家店装休在线     中信尼雅葡萄酒股份有限公司              李婷婷   手脚中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）董 事会现任安谧董事，2024 年度本东说念主严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司搞定准则》《上市公司安谧董事经管主见》 等联系法律、法例及《公司规定》               《公司安谧董事责任轨制》 等干系限定和要求，恪尽责守、贫乏尽责，积极出席干系会 议，充分发挥本东说念主财务专科常识和责任教导，淡雅审议公司 董事会会议的各项议案，秉捏客不雅、安谧、公平的态度审慎 地诈骗表决权。对公司紧要事项发表安谧观念，照章促进公 司的步调运作，详确贯注公司全体利益，贯注全体鼓励尤其 是中小鼓励的正当权益。现就年度履职情况诠释如下：   一、基本情况   （一）个东说念主责任履历、专科配景及任职情况   李婷婷，女，汉族，1979 年 1 月降生，民进会员，大学 本科学历。历任新疆世源讼师事务所讼师、新疆仕诚讼师事 务所讼师、结伙东说念主。现任上海兰迪（乌鲁木皆）讼师事务所 创举结伙东说念主、中信尼雅葡萄酒股份有限公司安谧董事。   （二）安谧脾性况证据   手脚公司安谧董事，本东说念主合适《上市公司安谧董事经管 主见》第六条限定的安谧性要求，不存在影响上市公司安谧 性和安谧董事任职安谧性的情况。   二、年度履职情况        （一）出席会议的情况 安谧董事                                         插足鼓励大会                   插足董事会情况 姓 名                                           情 况                   亲身出席次数      7         应出席                       通信形貌       出席鼓励 李婷婷           7   委用出席次数      0          5          3         次数                        插足次数       大会次数                    缺席次数       0        （二）会议表决情况        诠释期内，本东说念主淡雅插足了公司的董事会和鼓励大会，  赤诚试验安谧董事职责，本东说念主以为公司董事会、鼓励大会的  召集召开合适法定门径，紧要标的决策事项均试验了干系程  序，本东说念主对公司董事会各项议案事项进行了淡雅审议，以为  这些议案均未损伤全体鼓励，绝顶是中小鼓励的利益，对各  项议案均未提议异议。        （三）安谧董事特意会议  门会议，会议审议通过了《对于 2023 年过活常关联往复执  行情况及 2024 年过活常关联往复瞻望的议案》。        本东说念主亲身插足上述会议并发表承诺观念，会议的召开符  合《公司规定》        《安谧董事责任轨制》等干系限定。        （四）任职董事会特意委员会的责任情况        诠释期内，本东说念主手脚董事会提名委员会主任委员，主捏  召开会议 1 次；本东说念主手脚董事会审计委员会成员，参与会议  东说念主对所任董事会特意委员会触及的提案均进行了淡雅审核  并提交董事会。   本东说念主在会前淡雅审阅议案资料，实时电话换取了解配景 信息，充分利用自己财务专科常识，对会议议案提议合理化 建议和观念，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。   （五）与管帐师事务所换取情况   手脚董事会审计委员会委员，淡雅听取外审管帐师事务 所对审计决策、重心审计事项、审计要点等内容陈述，对审 计责任提议具体要求。并实时存眷审计进程，督促审计程度， 确保审计责任的实时、准确、客不雅、公平。   （六）责任磨练情况 司的坐褥标的和财务情景进行了解，听取了公司经管层对公 司标的情况和步调运作方面的陈述，技艺存眷外部环境及市 场变化对公司的影响，积极对公司标的经管献计献计。   （七）在公司现场责任情况及公司配合安谧董事责任的 情况   诠释期内，本东说念主积极灵验地试验了安谧董事的职责，充 分利用插足鼓励大会、董事会及董事会特意委员会等的契机 过头他责任时辰，通过到公司进行实地磨练会谈、电话等多 种形貌，与公司其他董事、高档经管东说念主员过头他干系责任主说念主 员保捏密切筹备，实时了解公司坐褥标的情景、合规标的、 里面铁心实施情况，针对本色运转中遭受的问题实时提议意 见和建议，充分发挥安谧董事指示和监督的作用。   公司对本东说念主的责任赐与了积极复旧，莫得妨碍安谧董事 安谧性的情况发生。公司董事长、董事会文书、财务总监与 本东说念主保捏了邃密的换取，召开董事会及干系会议前，公司认 真准备会议资料，并实时准确传递，为本东说念主责任提供条目， 积极灵验地配合本东说念主安谧董事的责任。   （八）学习培训情况   诠释期内，本东说念主通过线上线下形貌，淡雅学习协会种种 培训和公司发送的监管案例资料，实时学习《上市公司安谧 董事经管主见》       、《公司法》等干系法律法例。2024 年度插足 了上市公司安谧董事反作弊履职要点及建议专题课程、安谧 董事专项合规等干系培训，晋升了自己履职智力。   三、安谧董事年度履职重心存眷事项的情况   （一）关联往复情况   本东说念主以为诠释期内，公司严格按照《公司法》《上海证 券往复所股票上市王法》和《公司规定》等联系限定要求， 发生的关联往复事项均为业务发展需要，关联往复订价公允， 不存在损伤公司和投资者利益的情况，不存在损伤公司全体 鼓励利益的情形。公司严格按照联系要求试验了干系的决策 门径，董事会在审议议案时，关联董事避让表决，表决门径 合适干系法律法例的限定。   （二）财务管帐诠释及如期诠释中的财务信息   在本东说念主任职的诠释期内，公司清晰了《中信尼雅葡萄酒 股份有限公司 2023 年年度诠释》                  《中信尼雅葡萄酒股份有限 公司 2024 年第一季度诠释》                《中信尼雅葡萄酒股份有限公司            《中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年 第三季度诠释》诠释公允的反馈了公司诠释期内的财务情景 和标的效力，所包含的信息能从各个方面真确地反馈出公司 诠释期内的标的经管和财务情景等事项。   （三）标的数据情况   在本东说念主任职的诠释期内，公司清晰了《中信尼雅葡萄酒 股份有限公司2024年1-3月标的数据公告》                      《中信尼雅葡萄酒 股份有限公司2024年1-6月标的数据公告》                      《中信尼雅葡萄酒 股份有限公司2024年1-9月标的数据公告》                      。合适《上海证券 往复所股票上市王法》的干系限定。   （四）聘任管帐师事务所情况   公司2024年第二次临时鼓励大会审议通过了《对于聘任 管帐师事务所的议案》，遴聘中兴华管帐师事务所（独特普 通结伙）    （以下简称中兴华）            ，本东说念主对中兴华提供审计劳动的 教导与智力进行了审查，以为其在执业进程中坚捏安谧审计 原则，客不雅、公平、公允地反馈被审计单元财务情景、标的 效力，切实试验了审计机构应尽的职责，承诺聘任中兴华为 公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。  （五）提名、任免董事情况   在董事会成员变动方面，本东说念主对公司变更董事、独董事 项进行了审议，保险了公司法东说念主搞定结构的合理完善。本东说念主 以为新任董事的提名门径、表决门径均正当灵验，任职东说念主员 具备任职经验。   四、总体评价   诠释期内，手脚公司安谧董事，本东说念主本着客不雅安谧的原 则、贫乏尽责的责任魄力，严格按照干系法律、法例及公司 轨制的要求，客不雅、公平、安谧的原则，切实试验了安谧董 事背负与义务，审慎淡雅地诈骗公司和鼓励所赋予的权柄， 充分发挥自己专科上风，对公司审议的紧要事项发表了客不雅、 公平的安谧观念，充分发挥了安谧董事作用，贯注了公司及 全体鼓励尤其是中小鼓励的正当权益。 作情况，积极试验安谧董事的义务，发挥安谧董事的作用， 为董事会的决策提供参考观念，为晋升公司决策水温文标的 效力建言献计；加强与公司董、监、高的换取与协作，促进 公司的步调运作和捏续健康发展；不休学习法律法例以及证 监会和上海证券往复所的各项限定，积极插足培训，充分发 挥专科智力，捏续贯注全体鼓励的正当权益。   特此诠释。                     安谧董事：李婷婷

• 中心
• 伪娘
• 婷婷
• 李婷婷
• 尼亚